第二届董事会第二十六次会议决议公告北京竞业

　　至2022年12月31日（7）首要财政目标：截，达总资产2山东竞业,57万元602.，债1总负,71万元796.，5.86万元净资产80，入443.71万元2022年度生意收，1.15万元净利润-20。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），达总资产3山东竞业,00万元351.，总额2欠债,08万元334.，产1净资,92万元016.，月告终生意收入12023年1-6,79万元610.，1.06万元净利润21。数据未经审计（以上财政）

　　9日上午9:00-11:302.注册期间：2023年8月，0-17:30下昼13:3，达到公司的期间为准电子邮件或信函以。

　　述问询函的恳求公司将服从上，并实时提交对问询函的答复同闭系中介机构逐项落实，暂且布告体例披露答复实质将通过，市审核营业编造报送闭系文献并正在披露后通过深交所刊行上。

　　息披露的实质确切、无误、无缺本公司及监事会全面成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善纪录、误。

　　完结之前正在换届，律例和《公司章程》的规则一连实行职责公司第二届监事会成员将依拍照闭国法。任职时代恪尽负担、辛勤尽责公司第二届监事会全面监事正在，运作和可接连起色施展了主动效用为督促公司顺手刊行上市、类型，司起色所做出的功劳吐露衷心谢谢公司对全面监事正在任职时代为公。

　　十六次集会审议通过了《闭于召开2023年第二次暂且股东大会的议案》北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二，第二次暂且股东大会造定召开2023年。的闭系事项告诉如下现将本次股东大会：

　　为第三届监事会非职工代表监事候选人监事会造定提名林清先生、董广元先生，审核经，《公司章程》规则的监事任职资历上述监事候选人相符《公公法》和，历详见附件一监事候选人简。股东大会审议通过监事候选人如获，工代表监事一道构成公司第三届监事会将与公司职工代表大会推选爆发的职。

　　东大会上正在本次股，联网投票编造（地方为）插手投票股东能够通过深交所交往编造和互，作流程详见附件1收集投票的的确操。

　　开辟、技巧筹议、技巧换取、技巧让渡、技巧执行（6）公司筹办限造：通常项目:技巧效劳、技巧；及辅帮装备零售阴谋机软硬件；及教具发卖教学用模子；备发卖声响设；技巧设备发卖数字文明创意；及表围装备筑造阴谋机软硬件；开辟软件；备发卖通信设；集生效劳消息编造；备修补专用设；含许可类化工产物)化工产物发卖(不；配件零售汽车零；装备发卖呆板电气；发卖家具；可审批的训诲培训举动)训诲筹议效劳(不含涉许；展览效劳集会及；地产租赁非栖身房。

　　告披露日截至本公，公司股份43钱瑞先生持有,354,0股00，29.27%持股比例为，东、本质统造人系公司控股股；东幼姐系伉俪闭连与公司董事江源，除表除此，事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件二）2、造定提名岳昌君先生、周绍妮幼姐、徐伟先生为，计专业独立董事候选人个中周绍妮幼姐为会。

　　告披露日截至本公，持有公司股份3曹伟先生直接,328,0股50，2.58%持股比例为，(有限协同)持有公司股份882通过北京竞业达瑞盈科技筹议中央,0股00。事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　开辟、技巧筹议、技巧换取、技巧让渡、技巧执行（6）公司筹办限造：通常项目:技巧效劳、技巧；及辅帮装备零售阴谋机软硬件；及表围装备筑造阴谋机软硬件；及辅帮装备批发阴谋机软硬件；备技巧效劳云阴谋装；开辟软件；及教具发卖教学用模子；备发卖声响设；技巧设备发卖数字文明创意；备发卖通信设；集生效劳消息编造；备修补专用设；含许可类化工产物)化工产物发卖(不；配件零售汽车零；装备发卖呆板电气；发卖家具；进出口货品；进出口技巧；口代庖进出；许可类租赁效劳)租赁效劳(不含；可审批的训诲培训举动)训诲筹议效劳(不含涉许；展览效劳集会及；地产租赁非栖身房；备筑造收集设；备发卖收集设；备筑造安防设；备发卖安防设；统打算施工效劳安然技巧防备系；筹议效劳消息技巧；硬件发卖人为智能；与算法软件开辟人为智能表面；装备发卖云阴谋；技巧效劳5G通讯。容许的项目表(除依法须经,举动)许可项目:造造工程施工凭生意牌照依法自立展开筹办；信营业根柢电；值电信营业第一类增。

　　《闭于公司及全资子公司向银行申请归纳授信额度及担保事项的布告的确实质详见公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（）披露的》

　　先生徐伟，年1月出生1968，国籍中国，久居留权无境表永，于北京交通大学1990年卒业，经管EMBA硕士学位2014年获清华大学。技有限仔肩公司总司理现任北京云游互娱科。

　　十四次集会告诉于2023年7月18日以电话、短信等体例告诉全面监事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二。正在公司集会室以现场体例召开集会于2023年7月20日，监事3人集会应到，事3人实到监。丽幼姐主办本次集会公司监事会主办李，职员列席了集会局部高级解决。规、部分规章、类型性文献和公司章程的规则本次监事集中会的召开相符相闭国法、行政法。

　　完结之前正在换届，律例和《公司章程》的规则一连实行职责公司第二届董事会成员将依拍照闭国法。任职时代恪尽负担、辛勤尽责公司第二届董事会全面董事正在，运作和可接连起色施展了主动效用为督促公司顺手刊行上市、类型，司起色所做出的功劳吐露衷心谢谢公司对全面董事正在任职时代为公。

　　先生钱瑞，年5月出生1967，国籍中国，久居留权无境表永，大学阴谋机技巧与行使专业1990年卒业于北京交通，学历本科。年9月就职于北京交通大学1990年7月至1997。0月创筑本公司于1997年1第二届董事会第二十六次会议决议公，司董事长任本公；北投聪颖都邑科技有限公司董事自2019年10月至今任北京；鹰（北京）科技有限公司董事、2021年8月至今任北京瑞景鸿图科技有限公司实践董事及司理2020年10月至今任北京基石传感消息效劳有限公司董事、2021年2月至今任中科猫头。董事、兼职教师、训诲基金会理事首要社会任职包含：北京交通大学。

　　元先生董广，年10月1972，国籍中国，久居留权无境表永，京仪器仪表专科学校1992年卒业于北，学历中专。、北京塑料包装成品有限公司发卖历任北京微电机总厂呆板加工造图，行政、行政司理、市集发卖2001年至今历任公司。

　　生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件一）1、造定提名钱瑞先生、江源东幼姐、张爱军先生、曹伟先；

　　票事项尚需通过深交所审核公司本次向特定对象刊行股，中国证监会”）做出造定注册的决心后方可践诺并获取中国证券监视解决委员会（以下简称“，过深交所审核最终能否通，决心及其期间尚存正在不确定性并获取中国证监会造定注册的。境况实时实行消息披露任务公司将遵照该事项的发扬，者注意投资危险敬请广阔投资。

　　投票提案看待累积，选人的推选票数填报投给某候。个提案组的推选票数为限举行投票上市公司股东该当以其所具有的每，过其具有推选票数的股东所投推选票数超，投票凌驾应选人数的或者正在差额推选中，推选票均视为无效投票其对该项提案组所投的。意某候选人倘使分歧，选人投0票能够对该候。

　　3位独立董事候选人中随便分拨股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　息披露的实质确切、无误、无缺本公司及董事会全面成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善纪录、误。

　　时同，银行申请授信额度供应确保仔肩担保公司拟为竞业达数字、山东竞业达向，过群多币1.6亿元合计担保额度不超。

　　投票编造举行收集投票2、股东通过互联网，营业指引（2016年修订）》的规则执掌身份认证需服从《深圳证券交往所投资者收集效劳身份认证，“深交所投资者效劳暗号”获得“深交所数字证书”或。联网投票编造正派指引栏目查阅的确的身份认证流程可登录互。

　　东幼姐江源，年1月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，大学阴谋机技巧与行使专业1991年卒业于北京交通，学历本科。年就职于北京交通大学1991年至1997，司任公司副总司理1997年参与公，任公司董事、副总司理2017年6月至今。瑞景鸿图科技有限公司监事2021年8月至今任北京。

　　互联网投票编造（）向全面股东供应收集样子的投票平台（2）收集投票：公司将通过深圳证券交往所交往编造和，内通过上述编造行使表决权股东能够正在收集投票的期间；息披露的实质确切、无误、无缺本公司及董事会全面成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善纪录、误。

　　工代表董事公司不设职，高级解决职员的人数不凌驾公司董事总数的二分之一上述公司第二届董事会全面董事候选人中兼任公司，董事会成员总数的三分之一独立董事人数不低于本公司。推选闭系事项公布了造定的独立私见公司现任独立董事对本次董事会换届。

　　理职员薪酬与考察解决法子》举行修订董事会造定对《董事、监事、高级管。正在巨潮资讯网（）上披露的《董事、监事、高级解决职员薪酬与考察解决法子》修订后的《董事、监事、高级解决职员薪酬与考察解决法子》的确详见公司同日。

　　会第二十六次集会、第二届监事会第二十四次集会审议通过以上议案仍然公司2023年7月20日召开的第二届董事，上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（）披露的闭系布告的确实质详见公司同日登载正在《证券时报》、《证券日报》、《。实行稀少计票并披露投票结果公司对中幼投资者的表决境况。及稀少或者合计持有公司5%以上股份的股东以表的其他股东中幼投资者是指：除上市公司董事、监事、高级解决职员以。

　　得担当董事、监事、高级解决职员的境况曹伟先生不存正在《公公法》中规则的不；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　君先生岳昌，年2月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，复旦大学数学专业1988年卒业于，技大学阴谋机行使硕士学位1997年7月获山东科，京大学经济学博士学位2000年9月获北，维涅大学经济学博士后学位2002年2月获法国奥。大学经讲师、副教师、教师历任山东农业大学、北京。副理事长、高校卒业生就业协会学术委员会副主任委员、高校卒业生就业协会生计起色训诲劳动委员会副理事长、中国劳动经济学会职业开辟与解决学会分副理事长等首要社会任职包含：训诲部高校卒业生就业创业辅导委员会委员就业评议与统计组副组长、团主旨中永远青年起色计划专家委员会委员、中国训诲学会训诲经济学分会。

　　营和营业起色的资金需求为餍足公司普通临蓐经，高额度不凌驾群多币1.3亿元公司拟向银行申请归纳授信最，科技有限公司（以下简称“山东竞业达”）拟离别向银行申请归纳授信最高额度不凌驾群多币5全资子公司北京竞业达数字编造科技有限公司（以下简称“竞业达数字”）、山东竞业达收集,和1.1亿元000万元，额度不凌驾群多币2.9亿元合计向银行申请归纳授信最高。

　　息披露的实质确切、无误、无缺本公司及董事会全面成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善纪录、误。

　　提名流均公布了声明独立董事候选人及。潮资讯网（）上披露的《闭于董事会换届推选的布告》独立董事候选人的简历及的确实质详见公司同日正在巨。

　　布告日截止，接持有公司股份董广元先生未直，中央(有限协同)持有公司18通过北京竞业达瑞盈科技筹议,0股20，他董事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级解决职员的境况不存正在《公公法》中规则的不得担；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　第二届董事会第二十六次集会审议通过3.集会召开的合法、合规性：经公司，次股东大会决心召开本，章、类型性文献和公司章程等的规则相符相闭国法、行政律例、部分规。

　　全面董事薪酬本议案涉及，慎性法则基于谨，董事回避表决本议案全面，交公司股东大会审议造定将该议案直接提。

　　（如表一提案3.00③推选非职工代表监事，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为2位）股东所具有的推选票2

　　告披露日截至本公，持有公司股份13张爱军先生直接,468,8股05，9.33%持股比例为，心(有限协同)持有公司股份1通过北京竞业达瑞丰科技筹议中,203，0股20。事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　8月14日（现场股东大会召开当日）上午9：151、互联网投票编造最先投票的期间为2023年，现场股东大会已矣当日）下昼3：00已矣期间为2023年8月14日（。

　　票和收集投票表决体例中的一种（3）公司股东只可采用现场投，的以第一次投票结果为准统一表决权闪现反复表决。

　　先生林清，年4月出生1966，国籍中国，久居留权无境表永，大学金属资料及热管束专业1989年卒业于北京工业，学历本科。北京北广传媒数字电视有限公司市集部司理历任北京华金技巧有限公司发卖部司理、，任公司副总司理2005年至今。

　　法定代表人委托的代庖人出席集会（2）法人股东应由法定代表人或。出席集会的法定代表人，公章的法人股东生意牌照复印件执掌注册手续应持自己身份证、法定代表人声明文献或加盖；代庖人出席集会的法定代表人委托，托书、加盖公章的法人股东生意牌照复印件执掌注册手续代庖人应持代庖人自己身份证、法定代表人出具的授权委。

　　息披露的实质确切、无误、无缺本公司及监事会全面成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善纪录、误。

　　息披露的实质确切、无误、无缺本公司及董事会全面成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善纪录、误。

　　告披露日截至本公，有公司股份38江源东幼姐持,253,0股00，25.83%持股比例为，东、本质统造人系公司控股股；先生系伉俪闭连与公司董事钱瑞，除表除此，事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与持有公司5%以上股份的股东、其他董。

　　布告日截止，持有公司股份岳昌君先生未，他董事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级解决职员的境况不存正在《公公法》中规则的不得担；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　潮资讯网（）上披露的《闭于董事会换届推选的布告》非独立董事候选人的简历及的确实质详见公司同日正在巨。

　　达数码科技股份有限公司股东自己（本公司）举动北京竞业，23年8月14日召开的北京竞业达数码科技股份有限公司2023年第二次暂且股东大会兹全权委托______________（先生/幼姐）代表自己（本公司）出席20，本授权委托书的行使投票对集会审议的各项议案按，需求订立的闭系文献并代为订立本次集会。

　　布告日截止，接持有公司股份林清先生未直，心(有限协同)持有公司374通过北京竞业达瑞盈科技筹议中,5股11，他董事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级解决职员的境况不存正在《公公法》中规则的不得担；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　用累积投票造举行表决议案1、2、3将采，董事3人、股东代表监事2人应选非独立董事4人、独立。有表决权的股份数目乘以应选人数股东所具有的推选票数为其所持，为限正在候选人中随便分拨（能够投出零票）股东能够将所具有的推选票数以应选人数，其具有的推选票数但总数不得凌驾。平时议案议案4为，）所持表决权的二分之一以上通过需出席集会的股东（包含代庖人。

　　息披露的实质确切、无误、无缺本公司及董事会全面成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善纪录、误。

　　达”）于2023年7月20日召开第二届董事会第二十六次集会北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”或“竞业，行申请归纳授信额度及担保事项的议案》审议通过了《闭于公司及全资子公司向银，项布告如下现将相闭事：

　　至2022年12月31日（7）首要财政目标:截，总资产42竞业达数字,57万元226.，债7总负,55万元480.，产34净资,02万元746.，生意收入142022年度,19万元772.，润3净利,86万元960.。截至2023年6月30日（以上财政数据经审计），总资产48竞业达数字,67万元041.，总额9欠债,37万元964.，产38净资,80万元080.，月告终生意收入102023年1-6,93万元644.，润3净利,79万元334.告北京竞业达数码科技股份有限公司。数据未经审计（以上财政）

　　事会任期届满公司第二届监，司解决组织为圆满公，决定和安定起色保护公司有用，公司章程》等相闭规则遵照《公公法》、《，工代表监事举行了逐项审议公司监事会对调届推选非职，如下的确：

　　先生曹伟，年5月出生1974，国籍中国，久居留权无境表永，清华大学电子工程系1998年卒业于，士学位工学硕。担当北京佳讯科技有限公司副总司理1999年7月至2001年12月，公司任公司副总司理2002年1月参与，任公司董事、副总司理2017年6月至今。

　　日下昼15:00下昼收市时（1）截止2023年8月9，分公司注册正在册的公司全面平时股股东正在中国证券注册结算有限仔肩公司深圳。出席本次股东大会上述股东均有权，理人出席集会和插手表决并能够以书面样子委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。

　　北京竞业达数码科技股份有限公司申请向特定对象刊行股票的审核问询函》（审核函〔2023〕120126号）（以下简称“问询函”）北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司“）于2023年7月21日收到深圳证券交往所（以下简称“深交所”）出具的《闭于。定对象刊行股票的申请文献举行了审核深交所刊行上市审核机构对公司向特，核问讯问题并变成了审。

　　妮幼姐周绍，年9月出生1972，国籍中国，久居留权无境表永，通大学解决消息编造专业1995年卒业于北京交，交通大学司帐学硕士学位1998年7月获北京，通大学企业解决博士学位2010年1月获北京交。司帐系帮教、讲师、副教师、教师历任北京交通大学经济解决学院。业吞并重组探索中央探索员首要社会任职包含：中国企，非执业会员注册司帐师。

　　体提案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体提案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体提案的表决私见为标准以已投票表决的具，总议案的表决私见为准其他未表决的提案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对的确提，表决私见为标准以总议案的。

　　得独立董事资历证书周绍妮幼姐仍然取，生允许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并获得独立董事资历证书将插手比来一期深圳证券交往所举办的独，所注册审核无反驳后方可提交股东大会审议其任职资历和独立性尚需经深圳证券交往。

　　4位非独立董事候选人中随便分拨股东能够将所具有的推选票数正在，过其具有的推选票数但投票总数不得超。

　　）披露的《闭于召开2023年第二次暂且股东大会的告诉》的确实质详见公司同日正在指定消息披露媒体及巨潮资讯网（。

　　布告日截止，持有公司股份周绍妮幼姐未，他董事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级解决职员的境况不存正在《公公法》中规则的不得担；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　有了了指示3.除非另，何其他事项服从我方的意图投票表决或者放弃投票受托人亦可自行酌情就本次股东大会上提出的任。

　　如表一提案2.00②推选独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为3位）股东所具有的推选票3

　　际审批的授信额度为准授信额度最终以银行实，司本质筹办需求决心的确融资金额将视公。限期内授信，可轮回操纵授信额度。贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等银行授信用处包含但不限于滚动资金。境况如下的确授信：

　　得担当董事、监事、高级解决职员的境况张爱军先生不存正在《公公法》中规则的不；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　审议通过了《闭于换届推选第三届监事会非职工代表监事的议案》公司于2023年7月20日召开了第二届监事会第二十四次集会。会由3名监事构成公司第三届监事，表监事1名个中职工代，议通过之日起三年任期自股东大会审。

　　采守信函或电子邮件体例注册（3）异地股东可凭以上证件，至并来电确认）本次集会不承受电线）注意事项：出席集会的股东及股东代庖人请带领闭系证件原件参加电子邮件或信函以抵达本公司的期间为准（须正在2023年8月9日17：30前投递或发送电子邮件。

　　布告日截止，持有公司股份徐伟先生未，他董事、监事、高级解决职员不存正在联系闭连与其他持有公司5%以上股份的股东以及其。任董事、监事、高级解决职员的境况不存正在《公公法》中规则的不得担；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　间为：2023年8月14日9:15-15:00B、通过深圳证券交往所互联网投票编造投票的时。

　　为全资子公司供应担保本次担保事项是公司，对表担保不涉及。担保后本次，批的估计担保总金额为2亿元上市公司及其控股子公司已审，公司2022年度经审计净资产1占公司比来一期经审计净资产（按,794,786,）的13.52%449.83元计。估计担保额度为1000万元个中为控股子公司已审批的。

　　得担当董事、监事、高级解决职员的境况钱瑞先生不存正在《公公法》中规则的不；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　得独立董事资历证书周绍妮幼姐仍然取，生允许正在本次提名后岳昌君先生、徐伟先，立董事资历培训并获得独立董事资历证书将插手比来一期深圳证券交往所举办的独。易所注册审核无反驳后方可提交股东大会审议独立董事任职资历和独立性尚需经深圳证券交。

　　下简称“公司“）第二届监事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》等国法律例、类型性文献及《公司章程》的相闭规则遵照《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券交往所股票上市正派》《深圳证券交往，举行监事会换届推选劳动公司庄重服从国法步调，况布告如下现将闭系情：

　　如表一提案1.00①推选非独立董事（，额推选采用等，数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数为4位）股东所具有的推选票4

　　事会任期届满公司第二届董，司解决组织为圆满公，决定和安定起色保护公司有用，事会提名委员会劳动细则》等相闭规则遵照《公公法》、《公司章程》、《董，会换届推选举行董事。委员会举行资历审核经公司董事会提名，军先生、曹伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人公司第二届董事会造定提名钱瑞先生、江源东幼姐、张爱，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运举动了确保董事，非独立董事就任前正在新一届董事会，、行政律例、类型性文献和《公司章程》的规则公司第二届董事会非独立董事将一连遵从国法，行董事任务和职责敦厚、辛勤地履。

　　十六次集会告诉于2023年7月18日以电话、短信等体例告诉全面董事北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二。集会室以现场连系通信表决体例召开集会于2023年7月20日正在公司，董事7人集会应到，事7人实到董，波以视频集会体例插手并通信表决个中独立董事马忠、郝亚泓、肖，职员列席了集会公司高级解决。瑞先生主办集会公司董事长钱。

　　巨潮资讯网（）上披露的《闭于监事会换届推选的布告》非职工代表监事候选人的简历及的确实质详见公司同日正在。

　　股东账户卡和持股声明等执掌注册手续（1）天然人股东应持自己身份证、；委托代庖人的天然人股东，卡或受托人持股声明、受托人身份证复印件执掌注册手续代庖人应持自己身份证、授权委托书、受托人股东账户。

　　下简称“公司“）第二届董事会任期届满北京竞业达数码科技股份有限公司（以，所上市公司自律囚系指引第1号——主板上市公司类型运作》等国法律例、类型性文献及《公司章程》的相闭规则遵照《中华群多共和国公公法》（以下简称“《公公法》”）、《深圳证券交往所股票上市正派》《深圳证券交往，举行董事会换届推选劳动公司庄重服从国法步调，况布告如下现将闭系情：

　　得担当董事、监事、高级解决职员的境况江源东幼姐不存正在《公公法》中规则的不；董事、监事、高级解决职员的市集禁入步伐不存正在被中国证监会选取不得担当上市公司；担当上市公司董事、监事和高级解决职员不存正在被证券交往所公然认定为不适合；到中国证监会行政处理比来三十六个月内未受；所公然责骂或者三次以上传达指责选来三十六个月内未受到证券交往；者涉嫌违法违规被中国证监会立案考查不存正在涉嫌犯科被公法圈套立案伺探或，论私见的境况尚未有了了结；询平台公示或者被群多法院纳入失信被实践人名单的境况不存正在被中国证监会正在证券期货市集违法失信消息公然查。

　　请归纳授信最高额度不凌驾群多币2.9亿元董事会以为：公司及全资子公司合计向银行申，竞业达向银行申请授信供应担保同时公司为竞业达数字、山东，过群多币1.6亿元合计担保额度不超，常筹办和营业起色融资的需求旨正在餍足公司及全资子公司日，融资决定结果以抬高公司。司为全资子公司本次担保的公，领会其筹办境况公司或许填塞，融资等庞大事项决定其投资、太平洋在线会员查询司可控的限造之内财政危险均处于公，会损害公司的甜头公司对其担保不，公司供应担保造定为全资子。

　　事会任期届满公司第二届董，司解决组织为圆满公，决定和安定起色保护公司有用，事会提名委员会劳动细则》等相闭规则遵照《公公法》、《公司章程》、《董，会换届推选举行董事。委员会举行资历审核经公司董事会提名，士、徐伟先生为公司第三届董事会独立董事候选人公司第二届董事会造定提名岳昌君先生、周绍妮女，推选通过之日起三年任期自公司股东大会。会的平常运转为确保董事，独立董事就任前正在新一届董事会，、行政律例、类型性文献和《公司章程》的规则公司第二届董事会独立董事仍将一连遵从国法，独立董事任务和职责敦厚、辛勤地实行。

　　息披露的实质确切、无误、无缺本公司及董事会全面成员确保信，导性陈述或庞大漏掉没有伪善纪录、误。

　　军先生张爱，年6月出生1969，国籍中国，久居留权无境表永，职攻读北京交通大学阴谋机及行使专业1993年9月至1996年7月正在，硕士学位获取工学。年8月就职于北京交通大学1992年7月至2008，入公司任公司副总司理2001年12月加，任公司董事、总司理2017年6月至今；通大学校友企业家协会理事首要社会任职包含：北京交，术轨范委员会专家委员中国训诲技巧协会技。

　　开第二届董事会第二十六次集会公司于2023年7月20日召，议案》和《闭于董事会换届推选独立董事的议案》审议通过了《闭于董事会换届推选非独立董事的。将由7名董事构成公司第三届董事会，（个中一名独立董事为司帐专业人士）个中非独立董事4名、独立董事3名，议通过之日起三年任期自股东大会审。选人任职资历举行了提名和审核公司董事会提名委员会对董事候。